Казино онлайн
Статьи

Нарушение банковской тайны обернулось для казино Normandie штрафом

·11.02.16

Изучив финансовую отчетность казино Normandie, расположенного в Калифорнии, американские фискальные органы пришли к выводу, что оператор допустил грубые ошибки в своих отчетах.

Для казино действуют особые правила ведения отчетности, однако в Normandie ими по какой-то причине решили пренебречь. Невнимательность бухгалтеров обойдется компании в 2.3 млн долларов. Именно такой штраф был наложен федеральными властями.

Владельцы казино, судя по публикациям в американских СМИ, признали ошибки. В частности, им вменяется нарушение банковской тайны, а также нарушения при заключении ряда крупных сделок. Интересно, что речь идет о контрактах, подписанных еще в 2013 году.

Сомнительные сделки принесли владельцам казино прибыль в 1.3 млн долларов. Эти деньги согласно решению федеральных властей придется вернуть. Также нужно будет заплатить штраф в размере 1 млн долларов.

Читайте также: Кто распускает слухи о взломе онлайн казино?

Основные махинации были связаны с уклонениями от уплаты налогов. При этом уклонялись игроки, выигрывавшие в казино крупные суммы. Сотрудники заведения сознательно занижали суммы выигрышей таким образом, чтобы они не превышали 10 тыс. долларов. Это позволяло клиентам не уплачивать налоги. Теперь же казино подозревается в отмывании денег, и если будут получены подтверждающие факты, то дело для владельцев Normandie может принять совсем неприятный оборот.

Также в ходе проверки было выяснено, что казино по какой-то причине решило не сохранять личные данные клиента, за полтора месяца выигравшего миллион долларов. Были вскрыты факты неправильного заполнения идентификационных форм, когда вместо данных игрока записывались данные сотрудников заведения.

Читайте также: Онлайн ставки и онлайн букмекерские конторы

Отметим, что Normandie стало вторым казино, в котором федеральными властями были выявлены столь значительные нарушения. В конце года за схожие действия был оштрафован клуб Oaks, владельцы которого теперь должны выплатить 650 тыс. долларов.